Работа: в Туле, 2 вакансии

КПК «СтройСберКасс» ищет специалиста по ПОД/ФТ, который возьмет на себя методологию, взаимодействие с регуляторами и контроль комплаенс-процессов.

Обязанности:

• Разрабатывать и актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК) и внутренние инструкции.

• Контролировать идентификацию клиентов и бенефициаров (в строгом соответствии с 444-П).

• Формировать и вовремя отправлять отчетность в Личном кабинете Росфинмониторинга и ЦБ РФ (3484-У).

• Проводить обучение, тестирования и консультировать сотрудников компании.

• Взаимодействовать с

...

КПК «СтройСберКасс» ищет специалиста по ПОД/ФТ, который возьмет на себя методологию, взаимодействие с регуляторами и контроль комплаенс-процессов.

Обязанности:

• Разрабатывать и актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК) и внутренние инструкции.

• Контролировать идентификацию клиентов и бенефициаров (в строгом соответствии с 444-П).

• Формировать и вовремя отправлять отчетность в Личном кабинете Росфинмониторинга и ЦБ РФ (3484-У).

• Проводить обучение, тестирования и консультировать сотрудников компании.

• Взаимодействовать с

...